Nel 1989, svariati paesi e organizzazioni hanno formato il Unione di attività finanziaria internazionale (GAFI), la cui incarico è quella proveniente da elaborare e promuovere tipico internazionali per prevenire il riciclaggio che denaro lurido. Poco successivamente gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato il suo https://avvocato-sequestro-di-per14579.blogadvize.com/36406320/poco-conosciuto-fatti-circa-riciclaggio-di-denaro